Чехия собирается начать проверку источников российских денег на чешских счетах. Работа над законодательством ведется.
Обеспокоенность Чехии вызывает большое количество счетов (и денег на них), связанных с компаниями, которые не занимаются реальной коммерческой деятельностью. Многие счета были открыты в 90-х годах и просто числились иностранными источниками.
В Чехии нет механизма для расследования происхождения денег. Конфисковать можно только при наличии неопровержимых доказательств незаконного происхождения. Одной из новинок станет требование о том, что владелец счета должен доказать источник средств, иначе будет дополнительный налог. Это уже произошло в странах Балтии семь лет назад, когда началось массовое отмывание денег через местные банки.
